Операции на картах россиян теперь могут заморозить за обычные переводы.
Речь о частых мелких поступлениях. С 1 июня Росфинмониторинг получил право останавливать операции на срок до 10 дней без решения суда. Срок блокировки могут увеличить и до 30 дней — если о подозрительной операции сообщат компетентные органы иностранного государства.
Таким образом власти хотят бороться с легализацией денег, полученных незаконным путем, мошенничеством и финансированием экстремизма.
Под блокировку при этом могут попасть частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты.
Если вашу операцию заблокировали, эксперты советуют как можно скорее предоставить банку пояснения. А лучше документы, например, расписку или декларацию. Решение о блокировке также можно обжаловать через ЦБ или суд, пишет «Газета. Ru».
