Кто «отмывает» деньги?

«В 2014 году в ЮФО зарегистрировано 51 преступление, связанное с легализацией нелегальных доходов, что на 16 процентов больше, чем в 2013-м, а в I квартале 2015 года совершено уже 17 аналогичных преступлений.
Судами округа в 2014-м в этой сфере рассмотрено 30 уголовных дел. Выявлено 8 преступлений о выводе денежных средств из страны. Эти цифры были озвучены на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов ЮФО, которое прошло в Геленджике под председательством заместителя генерального прокурора РФ Сергея Воробьева. В заседании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, представители генеральной, региональных, транспортной и военной прокуратур, руководители органов МВД, ФСБ, ФСКН России в округе, представители контролирующих органов и судейского сообщества.» Участники совещания также обсудили незаконное перемещение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2014 году на территории округа зарегистрировано 46 таких преступлений, что в 15 раз больше, чем в 2013-м.
Было признано, что выявление финансовых преступлений не отражает реального положения дел: на самом деле не все из них фиксируются. Распространено «отмывание» полученных преступным путем доходов в ювелирном секторе и при оказании почтовых услуг. Это говорит о недостаточном надзоре контролирующими органами. Росфинмониторинг должен больше внимания уделять противодействию незаконным финансовым операциям, а налоговые службы - пресечению создания фирм-однодневок. Недостаточен и валютный контроль, который должен вести Росфиннадзор.
По результатам совещания выработаны меры межведомственного взаимодействия для повышения эффективности в выявлении финансовых махинаций и провозе оружия и боеприпасов.
Лариса Королева