Прокуратура Выселковского района выявила нарушения в сфере противодействия легализации доходов
Прокуратура Выселковского района провела проверку, в ходе которой были обнаружены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверка касалась индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей недвижимости.
Установлено, что местный предприниматель не разработал необходимых правил внутреннего контроля и не назначил ответственного лица, отчет о результатах внутреннего контроля не направлен в Росфинмониторинг.
По итогам проверки прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.
Также по постановлению прокурора бизнесмен привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля) к административному наказанию в виде штрафа.
