Кипрских брокеров заподозрили в афере с российскими акциями.
ФСБ сообщила о задержании руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве с акциями российских компаний. По данным спецслужбы, сумма ущерба превысила 7 млрд рублей.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, фигурантов подозревают в незаконных операциях с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. Следствие считает, что схема была связана с обменом замороженных американских депозитарных расписок на российские ценные бумаги.
По уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере трое обвиняемых заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Следственное управление ФСБ возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Обыски прошли по местам проживания фигурантов, а также в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов изъяли средства связи, документы, цифровые носители с криптокошельками, печати российских и иностранных юридических лиц, а также более 100 млн рублей наличными.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства предполагаемой схемы и круг причастных к ней лиц.
Ранее сообщалось, что пособника фигурантов дела о теракте в «Крокусе» задержали в Ингушетии. Следствие считает, что мужчина помог одному из фигурантов дела о теракте скрыться за границей.
