Злоумышленники задействовали более 30 подконтрольных компаний.
В Москве сотрудники полиции ликвидировали крупную схему незаконной банковской деятельности с использованием фирм-однодневок, об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленники задействовали более 30 подконтрольных компаний, через счета которых проходили деньги клиентов под видом оплаты товаров и услуг. В действительности средства обналичивались и возвращались заказчикам, желавшим скрыть доходы.
За свои услуги участники схемы брали не менее 15% от каждой операции. Общий теневой оборот превысил 2,5 миллиарда рублей, а незаконный доход организаторов составил свыше 370 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам уже предъявлены обвинения, им избраны меры пресечения.
Ранее в Нижнем Новгороде во время полицейского рейда в квартире, где оказывались интимные услуги, одна из женщин попыталась сбежать через окно. Экскортница в стрингах повисла на окне, однако её удалось во время спасти.
