Фигурантов обвиняют в создании преступного сообщества и незаконных финансовых операциях.
В Курске готовятся к суду над фигурантами дела, связанными с окружением вора в законе Виктора Пана. Речь идет о группе, которую следствие считает частью преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенничеством.
По версии следствия, еще в 2002 году Виктор Панюшин наделил одного из участников статусом «положенца» в Белгородской области. В 2014 году, тот вместе с сообщниками создал организованную группу, которая занималась экономическими преступлениями в Курской и Белгородской областях.
В сообщество входило не менее 14 человек. До 2017 года они, по данным следствия, заработали более 235 млн рублей, а также незаконно получили свыше 57 млн рублей из бюджета через схемы с возмещением НДС.
На имущество обвиняемых уже наложен арест — его общая стоимость превышает 4,2 млрд рублей. Уголовное дело направлено в Первый кассационный суд, который должен определить, где именно пройдет процесс.
Ранее сообщалось, что вор в законе Дато Ташкентский стал главным судьей преступного мира. Дато Ташкентский (настоящее имя - Датико Цихелашвили) появился на свет 12 января 1951 года в населенном пункте Нукус (Узбекская ССР).
