Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев привел пример противодействия легализации криминальных доходов: «Месяц назад возбуждено уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который несколько лет осуществлял финансовые операции с целью придания видимости законного происхождения 3 миллиардов рублей, полученных в результате наркодеяний».
По версии следствия, с 2021 по 2024 год на территории Республики Беларусь действовала организованная группа, которая занималась наркоторговлей через интернет-магазины в теневом сегменте Сети. Одним из участников криминального бизнеса стал гражданин Российской Федерации. Он управлял доходами от противоправной деятельности, которые поступали на подконтрольные ему банковские счета. На эти деньги злоумышленник приобретал криптовалюту и перечислял ее курьерам-закладчикам в качестве зарплаты. Таким образом он стал соучастником 72 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Кроме того, вместе с другими фигурантами россиянин совершал последовательные сделки с деньгами и криптовалютными активами с целью их легализации.
Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с региональными подразделениями по контролю за оборотом наркотиков и ФСБ России.
В настоящее время следователем Следственного департамента МВД России окончено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 174.1 УК РФ. Обвиняемый и его защитник приступили к ознакомлению с материалами.
#ВладимирКолокольцев
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
