Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия пресечена деятельность организованного преступного сообщества, участники которого подозреваются в серии дистанционных мошенничеств под видом купли-продажи криптовалюты.
Предварительно установлено, что организатором криминального бизнеса являлся 27-летний житель Екатеринбурга. Он объединил вокруг себя 16 подельников в возрасте от 20 до 28 лет, проживающих в Свердловской области. Они неукоснительно выполняли указания лидера, который сам разрабатывал планы и создавал условия для совершения преступлений, а также распределял нелегальный доход между сообщниками.
По версии полиции, группировка состояла из четырёх обособленных структурных подразделений, каждое из которых имело свой функционал. Так, одни занимались информационным сопровождением, целью которого было заинтересовать граждан, вступить с ними в переписку и побудить их инвестировать свои деньги. Другие подыскивали так называемых дропперов и снабжали соучастников банковскими картами. Третья группа специализировалась на переводах и обналичивании похищенных финансов. В преступном сообществе также были контролеры, которые вели отчетность противоправной деятельности.
За период с октября 2023 года по ноябрь 2024 года злоумышленникам удалось обманом похитить более 7 млн рублей у 44 человек. Жертвами мошенничества стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской, Самарской, Челябинской, Тюменской, Свердловской и Тверской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Башкортостан, Татарстан, Тыва, Дагестан, Ингушетия и Калмыкия.
Следователями следственной части СУ МВД по Республике Калмыкия возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователями и оперативниками проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности сообщества, иных фигурантов, а также дополнительных эпизодов.
