Следствие обвиняет Алексея Хотина в создании преступного сообщества и хищении почти 60 млрд рублей.
Около 700 компаний оказались вовлечены в преступную схему, которую, по версии следствия, организовал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Как следует из документов, расследование признано особо сложным из-за необходимости изучения финансово-хозяйственной деятельности сотен юрлиц за несколько лет, а также проведения обширных бухгалтерских и компьютерных экспертиз. «Следствию предстоит исследовать документацию и движение денежных средств по счетам не менее 700 коммерческих организаций, участвовавших в преступной схеме», — указано в материалах дела.
Хотину предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По данным источников, бизнесмен подозревается также в хищении нефтепродуктов почти на 60 млрд рублей. Следствие считает, что через подконтрольные структуры его холдинга «Русь-Ойл» за границу было продано около 1,5 млн тонн нефти, находившейся под арестом, а вырученные средства присвоены.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии по другому делу — о хищении 23,6 млрд рублей из банка «Югра» через выдачу невозвратных кредитов. Суд также постановил взыскать с фигурантов дела более 17 млрд рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов.
Банк «Югра» лишился лицензии в июле 2017 года. Через год Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом, а Банк России оценил «дыру» в её капитале в 160,9 млрд рублей. Алексей Хотин находился под стражей, а в декабре Мосгорсуд продлил срок его ареста до 9 декабря 2025 года.
