Пособники аферистов прогоняли средства через сотни карт.
Группировку для отмывания миллиардов мошенников задержали в Уфе. Пособники создали конвеер для чёрного онлайн-бизнеса. Об этом написали в «Коммерсанте». Клиентами были телефонные аферисты, криптообменники, онлайн-казино.Следствием установлено, что организаторами схемы являлись братья Азамат и Арслан Куватовы. Их деятельность осуществлялась непрерывно, круглыми сутками. Для реализации преступной деятельности были арендованы офисные помещения в центральной части города Уфа. В качестве исполнителей привлекались лица, именуемые в криминальной среде «дропперами». Данные граждане за незначительное вознаграждение предоставляли собственные банковские счета и платежные средства для проведения незаконных транзакций.С помощью сотен банковских счетов участники организованной группы, состоящей примерно из 20 лиц, легализовали значительные денежные потоки. Установлено, что уже с начала текущего календарного года совокупный объем проведенных ими нелегальных операций составил свыше 3 млрд рублей.По результатам проведенных следственными органами оперативных мероприятий было произведено 11 обысков, в результате которых обнаружено и изъято свыше 180 банковских карт различных российских банков, около 120 телефонов, порядка 300 SIM-карт ведущих операторов связи, наличность в размере трех миллионов рублей, а также криптовалюта эквивалентная сумме 15 млн рублей.Подозреваемые помещены под меру пресечения в виде домашнего ареста до окончания предварительного следствия.Ранее мы писали: Эксперт Каганов назвал главные признаки туроператоров-мошенников.
