Следователем Следственного управления УМВД России по городу Чебоксары Чувашской Республики завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Ульяновска. Они обвиняются в причастности к серии мошенничеств, совершённых в составе организованной группы.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники, исполняя роли координатора, куратора-бухгалтера и обнальщиков, получали на имевшиеся у них в распоряжении счета денежные средства граждан, ставших жертвами телефонных аферистов. Потерпевшим поступали звонки с информацией о том, что они приобрели некачественные биологические активные добавки, и теперь им положена крупная компенсация. А чтобы её получить, необходимо заранее оплатить страховку и налоговый сбор. При этом обещанного жертвы обмана так и не дождались, попросту лишившись своих сбережений. В 2021 году с такими заявлениями в полицию обратились два жителя Ибресинского и Алатырского районов региона.
На след фигурантов оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике вышли в 2023 году. Они выяснили, что деньги, поступившие от обманутых жителей Чувашии, сообщники обналичили в Нижнем Новгороде. Приехав через некоторое время в Чебоксары, они сняли со счетов финансы, похищенные мошенниками у пятерых потерпевших из Нижегородской и Самарской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краёв. Получив более двух миллионов рублей, обвиняемые отправились в другие регионы, где продолжили свою противоправную деятельность.
Основную часть добытых преступным путём денег дропперы отправляли за границу через различные платёжные сервисы, оставляя себе определённый процент в качестве вознаграждения.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Двое фигурантов заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела в отношении их кураторов выделены в отдельное производство.
