Бывший заместитель Минобороны вывел свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
Банк ПСБ запрашивает у Арбитражного суда Москвы проведение процедуры банкротства экс-заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате при покупке паромов для Керченской переправы, об этом «ТАСС» сообщили в судебной инстанции.
Известно, что на данный момент все активы и недвижимость семьи Иванова общей стоимостью не менее 2,5 млрд рублей, арестованы. В числе этого имущества находится 23 автомобиля, 11 земельных участков, катер и банковские счета. Помимо этого, следствие заподозрило бывшего чиновника в незаконном обращении денежных средств, несоизмеримых с его доходом. Было найдено свыше 30 единиц огнестрельного оружия и коллекция дорогостоящих часов.
В ходе оперативно-розыскной деятельности установили, что Иванов переоформлял свое имущество на третьих лиц. Деньги были распределены среди знакомых и родственников. Все транспортные средства он регистрировал на бывшую супругу, родителей и личного водителя. Предполагается, что арестованное имущество перейдет в собственность России.
Отметим, что адвокат обвиняемого Денис Балуев подтвердил изданию «ТАСС» решение банка начать процедуру банкротства в отношении его подзащитного.
— Заявление ПАО "Банк ПСБ" о признании гражданина Иванова Тимура Вадимовича банкротом зарегистрировано в картотеке суда. Решение по нему пока не принято, как и по назначению даты первых слушаний, — сообщает пресс-служба суда.
Ранее мы писали о том, что фигуранту дела о хищении 168 млн рублей в Сочи продлили арест. Новые детали преступления с использованием валюты США вскрылись в этой махинации.
