Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении средств кредитных учреждений на сумму более 500 млн рублей
Прокуратура Краснодарского края утвердилаобвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 жителей города ГулькевичиКраснодарского края возрастом от 33 до 63 лет.
Они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ(незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализацияимущества добытого преступным путем, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2012 года по 6 августа 2018 года указанные лица создали преступное сообщество дляхищения денежных средств, принадлежащих кредитным учреждениям.
Далее, распределив преступные роли, они создавали «фирмы-однодневки», на которые оформляли договоры кредитной линии.
После получения денежных средств приобретали земельные участки большой площади, которые впоследствии делили и через притворные сделки оформляли в собственность на подконтрольных лиц.
Кроме того, они систематически совершали банковские операции(переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц) без регистрации и без лицензии.
От их действий пяти потерпевшим организациямпричинен ущерб на сумму свыше 500 млн рублей.
В рамках предварительного расследования на 422 объекта недвижимости, принадлежащий обвиняемым, наложен арест.
Уголовное дело направлено в Гулькевичскийрайонный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.
