Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 16 организаторов и участников преступного сообщества, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 173.1, 173.2, 172, 187, 174.1 и ст. 210 УК РФ. По данным следствия, в течение семи лет обвиняемые осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии, сопряженную с извлечением дохода в сумме около 600 млн. рублей. Кроме того, злоумышленники изготовили поддельные платежные поручения, которые впоследствии предоставили в банки для осуществления незаконных денежных переводов. Также обвиняемые через подставных лиц образовали 94 фирмы-однодневки через и предоставили сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
