Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального ФСБ России задержали троих уфимцев. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей.
Предварительно установлено, что за период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12 %. Общий оборот превысил один миллиард рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали женщину – предполагаемого организатора – в Краснодарском крае, а двоих ее подельников в г. Уфе. В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения.
#РаботаетПолиция
